(一)    時間：中華民國101 年8 月21 日(星期二) 15 時30 分

(二)    地點：台北市新生北路二段28 號2 樓

(三)    出席人員：76人(應出席76人，出席60人，請假26人)

(四)    列席人員：無

(五)    主席： 黃芸         紀錄：陳銘全

(六)    主席致詞：今天是本會第一屆第一次會員大會，將選出理監事，希望各位                       會員能選出真正有心為協會做事的理監事，讓協會能真誠為社會服務。

(七)    大會開始。

(八)    主席就位。

(九)    全體肅立。

(十)    唱國歌。

(十一)        向國旗暨  國父遺像行三鞠躬禮。

(十二)        介紹來賓。

(十三)        來賓致詞：彭紹周社長致詞(略)。

(十四)        籌備工作及籌備期間經費經費收支報告

(十五)        討論提案：

1.    案由：通過章程草案(如附件一)。

說明：本會章程草案，業經籌備會修正審查，提請大會通過後報主管機

      關核備。

決議：依修正版本無異議通過，並報主管機關核備。

2.    案由：通過本年度工作計畫。

說明：本會年度工作計畫(如附件二)，案業經籌備會審查，提請大會通

      過後報主管機關核備。

決議：依籌備會所訂定版本經大會無異議通過，並報主管機關核備。

3.    案由：通過本年度經費收支預算案(含工作人員待遇)。

說明：本會年度經費收支預算案(如附件三)，業經籌備會審查，提請大

      會通過後報主管機關核備。

決議：依籌備會所訂定版本經大會無異議通過，並報主管機關核備。

(十八)  臨時動議：

     1. 案由：修改章程草案第15條。

        說明：因應會員增加，修改章程草案第15條內容如下：

              本會置理事15人、監事5人，由會員（會員代表）選舉之，分

              別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時，依計票情形得

              同時選出候補理事5人，候補監事1人，遇理事、監事出缺時，

              分別依序遞補之。本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考

              名單。理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉

              辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之。

        決議：依修正版本(如附件)，經大會無異議通過，並報主管機關核備。

     2. 案由：修改章程草案第17條。

        說明：因應會員增加，修改章程草案第17條內容如下：

              第 十七 條　理事會置常務理事5人，由理事互選之，並由理事

              就常務理事中選舉一人為理事長。理事長對內綜理督導會務，對

              外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執

              行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，

              由常務理事互推一人代理之。理事長、常務理事出缺時，應於一

              個月內補選之。

        決議：依修正版本(如附件)，經大會無異議通過，並報主管機關核備。

     3. 案由：修改章程草案第24條。

        說明：因應會務需要，修改章程草案第24條內容如下：

              第二十四條　本會得由理事會聘請榮譽理事長若干人，榮譽理

              事、各專業高級顧問、顧問各若干人，並得設顧問團，聘總顧問

              一人為團長，並得聘請諮詢委員若干人，榮譽理事顧問及諮詢委

              員乃為理事長之客卿，得主動向理事會提供新革意見或被動接受

              理事長及理事們徵詢意見或委託事項，亦得訂期舉行研討會。

  以上，人士之其聘任期與理事、監事之任期相同。

        決議：依修正版本(如附件)，經大會無異議通過，並報主管機關核備。

(十九)  選舉第一屆理監事。

1.    案由：選舉第一屆理監事。

說明：本屆共選出十五名理事，每位會員可領取一張選票，每張選票最

      多圈選十五名，超出十五名或圈選處模糊不足以辨認者，則視為

      無效票。選舉得票數為第十六至二十名之候選人，當選為候補理

      事。

      監票：陳一峰；發票：趙志中；唱票：陳素月；計票：謝金龍。

決議：依大會每位會員所票選結果無異議通過，本選舉結果即報主關機

      關核備。

      第一屆理事當選人：

      黃  芸(55票)、許水樹(51票)、梁懷茂(50票)、周琮堂(49票)、 

      劉亥唐(51票)、蘇東華(49票)、林秀珍(50票)、陳麗芳(48票)、

      陳秀如(47票)、劉希明(46票)、林玉山(40票)、陳一峰(45票)、

      洪允一(45票)、賴文雄(40票)、黃湘玲(40票)。      

      第一屆候補理事當選人：

      謝金龍(30票)、林維政(30票)、陳素月(28票)、蔡鴻祺(29票)、

      李宜靜(27票)。

案由：選舉第一屆監事。

說明：本屆共選出五名監事，每位會員可領取一張選票，每張選票最多

      可圈選五名，超出五名或圈選處模糊不足以辨認者，則視為無效

      票。選舉得票數為第六名之候選人，當選為候補監事。

      監票：陳一峰；發票：趙志中；唱票：陳素月；計票：謝金龍。

決議：依大會每位會員所票選結果無異議通過，本選舉結果即報主管

      機關核備。

      第一屆監事當選人：

      黃民權(51票)、黃信禎(49票)、張  靜(49票)、劉鎮銘(47票)、

      邱奕誠(47票)。

第一屆候補監事當選人：王錫璋(45票)。